Η πολύμηνη έρευνα του ελληνικού FBI, αποκάλυψε το τεράστιο πάρτι που είχε στηθεί με τις ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ .
Τα χρήματα κατέληγαν στις τσέπες ανθρώπων που δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, κάνοντας πολυτελή ζωή.
Ταξίδια, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, αγορές αυτοκινήτων και αγορές από πασίγνωστους και πανάκριβους οίκους όπως PRADA και GUCCI.
Έτσι ζούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν κατά την διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και κυρίως ο 38χρονος φερόμενος αρχηγός με υπαρχηγούς μέλη της οικογένειας του.
Σύνολο 125 κατηγορουμένων
Οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 37, ενώ στο σύνολο τους οι κατηγορούμενοι είναι 125. Από αυτούς οι 83 φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση παλαιότερα και είτε σταμάτησαν την δράση τους είτε απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση για την συμμετοχή τους.
Μέσα σε μία διετία από το 2023 έως το 2025 υπεβλήθησαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από 122 φυσικά πρόσωπα ενώ παράνομες ενισχύσεις από το 2018 έως και το 2025 έλαβαν 404 φυσικά πρόσωπα.
Είναι χαρακτηριστικό πως τα εκείνοι που έπαιρναν τις ενισχύσεις δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τον αγροτικό τομέα αφού πρόκειται μεταξύ άλλων για σερβιτόρους, μάγειρες, υπαλλήλους σε ξενοδοχείου, οδηγούς, ανειδίκευτους εργάτες, ηλεκτρολόγο μηχανικό, φυσικοθεραπευτή, πωλητές και ιδιοκτήτη καταστήματος ειδών θέρμανσης και ψύξης.
Ο φερόμενος αρχηγός
Τον ρόλο του αρχηγού φέρεται να είχε ο 38χρονος Κ.Μ από τα Γιαννιτσά. Εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων αποκτώντας έτσι γνώσεις και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Φέρεται να εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν δηλώνονταν από κάποιον και υπέβαλε ο ίδιος τις ψευδείς δηλώσεις ενώ είχε λάβει παράνομα ενισχύσεις.
Μέσα από την πολυτελή του διαβίωση και μέσω στοιχηματισμού, όπως διαπιστώθηκε νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα του.
Κατά τον έλεγχο μάλιστα εντοπίστηκαν πληρωμές από την πιστωτική του κάρτα ύψους 319.384 ευρώ και από την χρεωστική του ύψους 95.468 ευρώ. Ο ίδιος έκανε ταξίδια στο Ντουμπάι, τις ΗΠΑ και την Κωνσταντινούπολη, έμενε σε πολυτελή ξενοδοχεία της Χαλκιδικής, ενώ οι αγορές από επώνυμους οίκους όπως FENDI, PRADA και GUCCI ήταν πολύ συχνές.
Ο… εικονικός χωρισμός με την υπαρχηγό σύζυγό του
Υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν η 30χρονη σύζυγος του, με την οποία τον Ιούλιο του 2025 χώρισε εικονικά. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι φοβήθηκε πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο δικών του όσο και της συζύγου του. Πρόκειται για μία περίοδο που είχαν ξεκινήσει τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ σχετικά με ελέγχους αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, σε περιπτώσεις διαπίστωσης λήψης παράνομων ενισχύσεων θα ακολουθούσε η επιβολή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων τόσο του αιτούντα όσο και συγγενών του.
Οι υπόλοιπο υπαρχηγοί και ο ρόλος του λογιστή
Ο 38χρονος είχε ακόμα 2 υπαρχηγούς. Τον 68χρονο πατέρα του που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος καθώς έπαιρνε χρήματα από μέλη της οργάνωσης και τα μετέφερε σε λογαριασμούς του γιου του.
Ο τρίτος υπαρχηγός ήταν ο 36χρονος Κ.Μ., από την Κρήτη, υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
Συνεργάτης που παρείχε βοήθεια στην εγκληματική οργάνωση ήταν ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος είχε προχωρήσει σε μεταφορές χρημάτων προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Παράλληλα εμφανίζεται ως λογιστής εμπλεκόμενων προσώπων σε δηλώσεις που έχουν υποβάλει προς την Α.Α.Δ.Ε.
Βασικά μέλη που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές ήταν 11 άτομα εκ των οποίων δύο αδέλφια 30 και 34 ετών και δύο ακόμα αδέλφια 36 και 38 ετών.
Από την ομάδα των «11» έχουν συλληφθεί οι 9.
Ως λοιπά μέλη- αιτούντες – λήπτες παράνομων ενισχύσεων, εμφανίζονται επιπλέον 26 άτομα (εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 23), ανάμεσα τους δύο Αλβανοί, δύο δίδυμοι και δύο αδελφές.
Έπαιρναν και χρήματα ως ενίσχυση από φυσικές καταστροφές
Την στιγμή μάλιστα που πολλοί παραγωγοί είχαν υποστεί τεράστιες καταστροφές από φυσικές καταστροφές όπως οι κακοκαιρίες Daniel και Elias το 2023, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δηλώσει ψευδώς αγροτεμάχια στις πληγείσες περιοχές, με αποτέλεσμα να λάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά που δόθηκαν εκτάκτως ως στήριξη.
Τρανό παράδειγμα είναι η περίπτωση ατόμου που κατοικεί στο Ρέθυμνο και δήλωσε το 2023 μίσθωση αγροτεμαχίου στο χωριό Γλαύκη στη Λάρισα. Τα χρήματα για την ενίσχυση λόγω φυσικών καταστροφών δόθηκαν το 2024 παρά το γεγονός ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο είχε κριθεί ως μη επιλέξιμο κατά τον έλεγχο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης το 2023 που είχε υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η διπλή έρευνα
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ήταν πολύμηνη καθώς ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από πληροφορίες σχετικά με κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή των Γιαννιτσών. Όπως αναφερόταν πως μέσω ψευδών δηλώσεων κατοχής αγροτεμαχίων στο Ε9, λάμβανε παρανόμως τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά ενισχύσεων.
Ταυτόχρονα διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, έπειτα από παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων την 1η Μαΐου 2024, που αφορούσε το χρονικό διάστημα από 25/4/2018- 28/5/2022 όπου διαπιστώθηκε η ίδια μεθοδολογία και κοινά αρχηγικά μέλη. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων μεταφορές χρημάτων από πρόσωπα που εμπλέκονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου φερόμενου αρχηγού. Μάλιστα οι αιτιολογίες που αναγράφονταν ήταν «μίσθωση αγροτεμαχίων» και «αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης».
Η δράση
Βασικό «όπλο» των μελών της οργάνωσης ήταν το γεγονός ότι εκμεταλλεύονταν τα κενά που υπάρχουν στην διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Έτσι, εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν ήταν δηλωμένα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρίζονταν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, που είτε είναι μέλη οργάνωσης, είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα-βιτρίνα.
Τα περισσότερα ήταν μεγάλης έκτασης, μακριά από την κατοικία των φερόμενων ιδιοκτητών, ενώ στη συνέχεια διαγράφονταν μετά την καταχώρισή τους με αιτιολογίες όπως «επικαιροποίηση», «ΑΤΑΚ», «λάθος καταχώριση».
Σε άλλες περιπτώσεις τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ως μισθωμένα από πρόσωπα χωρίς ακίνητα στην ιδιοκτησία τους ενώ δηλώνονταν και ψευδείς αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή.
Η νέα μέθοδος με τις λευκές κόλες
Εκτός από τους παραπάνω τρόπους, το 2025 διαπιστώθηκε πως είχαν «υιοθετήσει» μία νέα μέθοδο, μέσω της δήλωσης αγροτεμαχίων ως «Ακτημονικών», με ψευδείς καταχωρίσεις αγροτεμαχίων στην εφαρμογή Ε9. Οι αιτούντες είχαν επισυνάψει στη δήλωσή τους λευκές κόλλες, τις οποίες παρουσίασαν ως Βεβαίωση από την οικεία Περιφέρεια και Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, οι οποίες και ήταν απαραίτητες.
Δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό ζωικού κεφαλαίου
Από την έρευνα προέκυψε πως κάποια μέλη της οργάνωσης που είναι κτηνοτρόφοι, δήλωσαν ψευδώς μεγαλύτερο αριθμό ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να λάβουν αυξημένα ποσά ενισχύσεων, καθώς και για να τους κατανεμηθεί μεγαλύτερη έκταση δημοσίων βοσκοτόπων.
Τα εικονικά τιμολόγια
Για τη νομιμοποίηση των ροών των χρημάτων, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια κυρίως μεταξύ του φερόμενου αρχηγού και άλλων μελών της οργάνωσης.
Συνολικά εκδόθηκαν 393 εικονικά τιμολόγια η αξία των οποίων ανέρχεται σε 1.779.705 ευρώ. Πρόκειται για τιμολόγια που όχι απλά δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές, αλλά δεν δικαιολογούνταν και από την δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σκοπός ωστόσο ήταν να εμφανιστούν εικονικές ροές χρημάτων έτσι ώστε να καλυφθεί η προέλευση τους.
Πηγή: iefimerida.gr
